Сопровождение 115-ФЗ
Помогаем при блокировке счета по 115-ФЗ как физическим, так и юридическим лицам
Проконсультируем по 115-ФЗ в срочном порядке.
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.
Согласно ФЗ №115
Банк в отношении клиента может применить следующие меры:
Запрос пояснений и документов Банком об экономическом смысле операций
Отключение от дистанционной системы обслуживания - банк-клиент (ограничение ДБО)
Приостановка конкретной операции по счету
Полная блокировка расчетного счета юридического или физического лица
Отказ в открытии новых расчетных счетов в других Банках
Внесение в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга (присвоение высокой степени риска)
Отказ в проведении конкретной операции по счету (с расторжением договора банковского обслуживания или без такового)
Работаем со всеми ситуациями по 115-ФЗ
- Банк направил запрос и требует предоставить документы
- Банк угрожает блокировкой счета по 115-ФЗ
- Банк внес Вас в черный списки ЦБ (550п/639п)
- Банк заблокировал дебетовый и (или) расчетный счет
- Банк расторг ДКБО
- Банк отказывается проводить платеж
- Вы попали на светофор ЦБ – платформа ЗСК (Знай Своего Клиента), цвет риска – красный / желтый
- Банк подозревает Вас в легализации преступных доходов и финансировании терроризма
Наше взаимодействие с клиентами по сопровождению 115-ФЗ
строится на шести шагах:
01
Вы связываетесь с нами для консультации
02
Детально изучаем вопрос, проводим анализ документов и перспектив дела
03
Пытаемся решить вопрос без суда
04
Если решить без суда невозможно — проводим досудебную подготовку, сбор доказательств по делу
05
Сопровождаем в процессе рассмотрения дела в суде
06
Решаем вопрос максимально выгодно для вас!
